النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تحقيقات غسل الأموال | تعمل السلطات على تعقب شبكة دولية لتبييض الأموال مرتبطة بتجارة المخدرات. |
| استغلال المواد المستعملة | استخدام الهواتف والحواسيب المستعملة كوسيلة لتبييض الأموال. |
| زيادة الملفات المعروضة | ارتفاع عدد الملفات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل ملحوظ. |
تحقيقات غسل الأموال
أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبالتعاون مع مصالح المراقبة المركزية للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تعمل على **تعقب شبكة دولية** لتبييض الأموال. هذه الشبكة تستخدم **شحنات من الهواتف والحواسيب المستعملة**، حيث تم تهريب المواد المذكورة بشكل متفرق من إسبانيا وإيطاليا إلى المغرب، وتخزينها في مستودعات بالأحياء الشعبية.
تفاصيل النشاط الإجرامي
يشير التحقيق الأولي إلى أن **أستاذ لغة إنجليزية** يقوم بتوزيع كميات كبيرة من الهواتف والحواسيب على تجار التقسيط في **أسواق معروفة** بالدار البيضاء، مثل درب غلف. استخدم الموزع فواتير مزورة لتفعيل هذه العمليات، كما أظهر التحقيقات استغلاله **حسابات بنكية** باسم أفراد من عائلته لتجميع الأموال المكتسبة.
تحقيقات موسعة وتعاون دولي
أكدت المصادر أن **مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** تمكنوا من حجز شحنات مشبوهة ورصد اتصالات مع جهات أخرى في إسبانيا وإيطاليا. وتجاوزت **المبالغ المالية** التي جمعها الموزع ثلاثة ملايين درهم شهريًا، مع توقعات بارتفاع هذا المبلغ عند إضافة أجهزة ذات قيمة أعلى.
التنسيق مع السلطات الدولية
تعمل الهيئة على تعزيز التنسيق مع **السلطات الإسبانية والإيطالية** للتحقق من أنشطة التهريب، ومعرفة مستوى الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب المخدرات.
إحصائيات مثيرة
كما تبين أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت **71 ملفًا** على النيابة العامة، حيث ارتفعت الملفات المرتبطة بغسل الأموال بنسبة **31.48%** بين عامي 2022 و2023.
تحقيقات ممتلكات الموزع
أظهرت التحقيقات وجود ممتلكات تتناقض مع مستوى حياة الموزع، بما في ذلك **عقارات** وسيارات فاخرة، مما يشير إلى ارتباطه بنشاطات غير مشروعة. وتم تسجيل رحلات متكررة له إلى **إسبانيا** في أسابيع قصيرة الأمد.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو نشاط الشبكة المثارة؟
تبييض الأموال من تجارة المخدرات باستخدام مواد مستعملة.
كيف يتم تحقيق الأموال؟
من خلال شحنات من الهواتف والحواسيب المستعملة وفرض فواتير مزورة.
ما هي نسبة الملفات المحالة للنيابة العامة؟
تجاوزت نسبة الملفات المحالة 31% بين 2022 و2023.
ما هي علاقة الموزع بالنشاطات المشبوهة؟
استغل عمله كأستاذ للتغطية على نشاطاته الإجرامية.
اقرأ أيضا