النقاط الرئيسية للمقال

النقطة الرئيسيةتفاصيل
تقديم التقرير السنويعزيز أخنوش استقبل جوهر النفيسي الذي قدم التقرير السنوي للهيئة
التطور في مؤشرات نشاط الهيئةالتقرير سجل تصاعدًا في مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022
الاستراتيجية الوطنيةتم تقديم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لرئيس الحكومة
الخروج من القائمة الرماديةالمملكة المغربية خرجت في فبراير 2023 من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)

تقديم التقرير السنوي للمعلومات المالية

تم اليوم استقبال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، من قبل جوهر النفيسي، الذي قام بعرض التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لسنة 2022، وذلك بهدف الامتثال للقوانين المعنية بمكافحة غسيل الأموال.


مؤشرات النشاط والإنجازات

كشف التقرير، بحسب البيانات الصادرة عن الحكومة، عن وجود اتجاه تصاعدي في أداء الهيئة خلال العام، شمل زيادة في التصاريح بالاشتباه وتحسن في استقبال طلبات المعلومات من الجهات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل الإحالة على السلطات القضائية.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال

أبرز اللقاء تقديم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم اعتمادها وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، وقد تم اعتمادها في 07 دجنبر 2023.

الالتزام الدولي والتقنيات الحديثة

تهدف الاستراتيجية المعتمدة إلى الاندماج بشكل فعّال مع الأنظمة الدولية المتقدمة لمكافحة هذه الجرائم، كما تشدد على أهمية التنسيق الوطني واستخدام التكنولوجيات الحديثة في هذا السياق.

التعبئة الشاملة وخطة عمل GAFI

شهد اللقاء أيضا التركيز على التعبئة القطاعية الشاملة لتحقيق أهداف خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (GAFI)، الأمر الذي أسفر عن خروج المغرب من القائمة الرمادية في فبراير 2023.

الأسئلة الشائعة

ما هي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؟

هي هيئة معنية بجمع المعلومات وتحليلها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ما الغرض من الاستراتيجية الوطنية؟

تهدف إلى التنسيق الفعال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتكيف مع التقنيات الحديثة.

كيف ساهمت الاستراتيجية الوطنية في خروج المغرب من القائمة الرمادية؟

عبر تحسين التنسيق بين القطاعات وفقاً لمتطلبات GAFI.

من هو عزيز أخنوش؟

هو رئيس الحكومة المغربية المسؤول عن تلقي التقارير المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.



اقرأ أيضا