“`html
| نقاط رئيسية |
|---|
| مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب تتخذ إجراءات صارمة ضد سماسرة يتاجرون بشركات برنامج “انطلاقة”. |
| اكتشاف فواتير مزورة للتستر على مصاريف ومشتريات كاذبة في إطار التصريحات الضريبية. |
| تورط محاسبين في عمليات مشبوهة، بيع فواتير وتفويت شركات، واللجوء إلى التصفية القضائية. |
| استخدام مجموعات بنكية لتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن محاولات الاحتيال والفواتير المزورة. |
| تحقيقات مستمرة لتقييم برنامج “انطلاقة” من قبل المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب. |
تحقيقات موسعة في اختلالات برنامج “انطلاقة” لتمويل المقاولات
بدأت مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب تحركات مكثفة ضد عمليات تجارية مشبوهة تتعلق بشركات برنامج “انطلاقة”، عقب الكشف عن اختلالات في تصريحات ضريبية من مقاولات استفادت منه.
فضيحة الفواتير المزورة
تم التوصل إلى معلومات عن شركات تقوم بإنتاج فواتير مزورة لتبرير تكاليف لم تحدث بالفعل، وذلك ضمن بياناتها الضريبية. هذه الشركات، التي استفادت من تمويلات “انطلاقة”، تخضع حالياً لمراقبة شديدة.
المحاسبون وسوق الفواتير المشبوهة
أثيرت شبهات حول تورط محاسبين في بيع فواتير وتفويت شركات بعد مواجهة مشكلات في سداد القروض البنكية، مما يؤدي إلى تضخم معاملات مالية دون أساس في الواقع.
التدابير البنكية لمكافحة الاحتيال
أدى تصاعد مخاطر القروض غير المسددة إلى اتخاذ المؤسسات المالية إجراءات احترازية وتقييم مشدد للطلبات، مستخدمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الفواتير المقدمة.
المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي
استعانت المراقبة الجبائية بقوائم بالمقاولات التي تستخدم الفواتير المزيفة، مما ساهم في كشف وتصحيح الاختلالات في العديد من التصريحات الضريبية.
الأسئلة الشائعة
- ما هو برنامج “انطلاقة”؟
- هو برنامج مغربي لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل.
- ما هي الإجراءات المتخذة لمكافحة الفواتير المزورة؟
- تستخدم البنوك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للكشف عن الفواتير المزورة والاحتيال في طلبات القروض.
- ما هي العقوبات المتوقعة للمتورطين في هذا النوع من الاحتيال؟
- من الممكن أن يواجه المتورطون إجراءات قانونية قد تصل إلى الغرامات المالية الكبيرة والسجن.
- كيف تتعامل السلطات المغربية مع المخالفات المكتشفة؟
- تقوم بإجراءات مراقبة وتدقيق دقيقة، وتتخذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد المخالفين.
“`
اقرأ أيضا