أرشيفات الإشارات: الديباناج

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحويلات بنكية مشبوهة تجاوزت 60 مليون سنتيم لكل عملية التحقيقات فتح تحقيق حول تحويلات مشبوهة شبكة من الأفراد تنشط بين المغرب وإيطاليا عدد الملفات المحالة 71 ملفًا حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحويلات بنكية مشبوهة ذكرت مصادر موثوقة أن هيئة المعلومات المالية تلقت **تصريحات** من وكالات…