تحقيقات مالية تكشف أسرار تبييض الأموال في عقارات شمال المغرب
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تبييض الأموال عمليات منظمة تتعلق بالأصول العقارية في شمال المغرب. حجم المبالغ المالية وصلت إلى 80 في المائة من قيمة الشقق. مديرية الضرائب أجرت مراجعة ضريبية واسعة لطالما أثارت قلق المراقبين. زيادة البلاغات 5171 بلاغ عن غسل الأموال خلال عام واحد. تحقيقات مالية في الاستثمارات العقارية…
معايير الدولية تلائم مكافحة غسل الأموال
0 تعليقات على٪ s
النقاط الرئيسية النقاط الرئيسية المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية. تمت مناقشة تقرير المتابعة المعززة ورفع درجات الالتزام الفني بتوصيات GAFI. تم تكريم المملكة المغربية على جهودها في تعزيز أنشطة المجموعة الفنية. أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة…
شبكة منظمة لتبييض الأموال: النيابة العامة تتسلم ملف وثائق تصدير أسمدة
0 تعليقات على٪ s
ملخص النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إحالة ملف إحالة ملف غسل أموال جديد للنيابة العامة مصدر العملية التبييض عبر التجارة القائمة على وثائق تصدير أسمدة من المغرب الطريقة استغلال عملية تجارية ضخمة في عدة بلدان عالية المخاطر التحقيقات تلقي معلومات من وحدات دولية ومحلية وتدقيق في الاعتمادات المستندية إحصائيات 5171 تصريح…
كشف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: المعلومات المالية تحيل ملفات ساخنة للقضاء
0 تعليقات على٪ s
النقاط الرئيسية للمقال الزيادة في إحالات الملفات 25.58% زيادة سنوية أعلى نسبة تقارير 50% تقارير مرتبطة بالتزوير والكشوفات البنكية القطاع البنكي قائمة المزودين بالتصاريح بالاشتباه التعاون الدولي أوروبا تتصدر الطلبات الدولية المعطيات الجديدة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب أظهرت بيانات حديثة نقل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما يعادل 54 ملفاً…
تقرير المعلومات المالية في يد رئيس الحكومة
0 تعليقات على٪ s
النقاط الرئيسية للمقال النقطة الرئيسية تفاصيل تقديم التقرير السنوي عزيز أخنوش استقبل جوهر النفيسي الذي قدم التقرير السنوي للهيئة التطور في مؤشرات نشاط الهيئة التقرير سجل تصاعدًا في مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022 الاستراتيجية الوطنية تم تقديم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لرئيس الحكومة الخروج من القائمة…