مراقبة السلطات المغربية لـ 7 كازينوهات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل المهام الميدانية تنظيم 7 مهام مراقبة لكازينوهات للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. الورش التحسيسية ورشة عمل للموظفين في قطاع الكازينوهات لزيادة الوعي حول أهمية التعاون مع السلطات. التقارير الدولية مشاركة الوزارة في اجتماعات لمكافحة غسل الأموال والإرهاب. القرارات المتعلقة بالإرهاب التزام الوزارة بالمشاركة في تطبيق قرارات…
كشف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: المعلومات المالية تحيل ملفات ساخنة للقضاء
0 تعليقات على٪ s
النقاط الرئيسية للمقال الزيادة في إحالات الملفات 25.58% زيادة سنوية أعلى نسبة تقارير 50% تقارير مرتبطة بالتزوير والكشوفات البنكية القطاع البنكي قائمة المزودين بالتصاريح بالاشتباه التعاون الدولي أوروبا تتصدر الطلبات الدولية المعطيات الجديدة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب أظهرت بيانات حديثة نقل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما يعادل 54 ملفاً…