أرشيفات الإشارات: تهريب الأموال

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل المراقبة وتعقب المهربين تعمل مصالح المراقبة لتتبع “سماسرة” تهريب الأموال إلى كندا طرق التهريب استغلال حسابات بنكية وتحويل الأموال إلى عملات مشفرة التنسيق الدولي تعاون بين مكتب الصرف والسلطات الكندية لتعقب المتورطين تحفيزات التسوية إعفاء من الغرامات إذا أعاد المهربون الأموال إلى المغرب تحقيقات مكثفة حول…

النقاط الرئيسية النقطة الرئيسية التفاصيل تنامي نفقات سياح مغاربة بواسطة الأوراق النقدية “الكاش” تجاوزت قيمة مخصصات السفر المصرح بها عبر النقاط الحدودية في المغرب والبلدان الأوروبية تحقيقات واسعة بشأن مخصصات سفر للمغاربة تم اكتشاف تهريب أموال إلى الخارج عبر قنوات غير قانونية تحويلات داخلية مشبوهة تم رصد تحويلات داخلية مشبوهة…

النقاط الرئيسية النقطة المحتوى 1 افتتاح تحقيقات بشأن تورط رجال أعمال مغاربة في تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق شركات “أوفشور” المتمركزة في الجزر الضريبية 2 التحقق من حجم ونشاط الشركات المشتبه فيها في المغرب والعلاقات التجارية والمالية مع الخارج 3 ارتباط رجال الأعمال المغاربة بشركات تابعة لهم، وتحويل مبالغ…

“`html استيعاب سريع للمقال النقطة الرئيسية الشرح التدقيق الجمركي تسارعت وتيرة الجمارك في التصدي لتضخيم قيمة الفواتير لتهريب الأموال شبهات التهريب شركات جديدة في مجال التكنولوجيا متورطة في تهريب الأموال التحقيقات الجمركية استغلال التحقيقات الجمركية واستعلامات للكشف عن الممارسات المشبوهة تسارع الجهود الجمركية لمكافحة تهريب الأموال عززت مصالح الجمارك الوطنية…

نقاط أساسية النقطة التفاصيل بداية العملية انطلقت “عملية التسوية التلقائية” منذ يناير 2023 وتستمر حتى دجنبر 2024 المستفيدون تشمل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين بالمغرب ومكتسبي الأموال في الخارج الإجراءات تقديم تصريح بالأموال دون الكشف عن الهوية وتحديد نسب المساهمة التجربة السابقة تجربة 2013 ناجحة ومسّت أموالًا وممتلكات بقيمة 27 مليار…