النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تحويلات مالية مشبوهة | تتبع تحويلات بين طلاب مغاربة ومسؤولي وداديات سكنية. |
| تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية | تم تشديد الرقابة على وضعية “الطلاب” المشتبه بهم. |
| دورية جديدة لمكتب الصرف | تسهيل إجراءات صرف نفقات الدراسة في الخارج. |
تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن **مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** وسعوا دائرة أبحاثهم لتعقب **التحويلات المالية المشبوهة** بين **طلاب مغاربة في الخارج**، خاصة في **فرنسا وكندا**، ومسؤولي **مكاتب مسيرة لوداديات سكنية** في محور **الرباط-الدار البيضاء**. جاءت هذه الأبحاث بعد توصلهم بمعلومات عن استغلال هويات “طلاب” في **عمليات تبييض أموال** عبر **استثمارات عقارية**.
روابط مشبوهة بين الطلاب ومسؤولي الوداديات
أفادت المصادر أن المراقبين لاحظوا خلال تحرياتهم روابط متبادلة بين **رؤساء وأعضاء مكاتب مسيرة لوداديات سكنية** و**طلاب** للدراسة بالخارج، حيث تكررت أسماؤهم في قوائم المستفيدين من عدة **مشاريع سكنية**. هؤلاء الطلاب أودعوا مبالغ تتراوح حتى **700 ألف درهم**، وهي أرقام لا تناسب وضعياتهم الاجتماعية.
حجم التحويلات المالية
- الحد الأقصى للمبالغ: **700 ألف درهم**.
- تكرار الأسماء في عدة مشاريع سكنية.
- تفاوت بين الوضع المادي للطلاب والمبالغ المحولة.
تحقيقات مكاتب الصرف
أكدت المصادر توجيه المراقبة المركزية للمراقبين في الهيئة إلى التدقيق في وضعية **الطلاب المشتبه فيهم**، وفحص التحويلات المالية الخاصة بمخصصات الدراسة. تم تمديد مهام البحث لتشمل **مصادر الأموال** المتدفقة على حسابات وداديات بأسماء مستفيدين “صوريين” وعلاقتها بالتجارة الدولية للمخدرات.
إجراءات مكتب الصرف الجديدة
أصدر **مكتب الصرف** دورية جديدة (1/2025) منذ بداية العام، لها هدف **تبسيط إجراءات صرف النفقات الدراسية** في الخارج. تشمل هذه الدورية الطلاب المغاربة والمقيمين بالخارج، وتغطية نفقات متنوعة مثل:
- الرسوم الدراسية.
- تكاليف الإقامة والإيجار.
- سقف الإقامة: **12 ألف درهم** شهرياً.
استفسارات حول التحويلات المالية
كشفت مصادر الجريدة عن نية **هيئة المعلومات المالية** التنسيق مع مكتب الصرف لاستفسار طلاب مغاربة في الخارج حول **تحويلات مالية** من حساباتهم نحو وداديات سكنية. سيتم استخدام هذه الاستفسارات لتوضيح تصاريح العمل ومقارنة الاستثمارات العقارية مع تكاليف الدراسة.
علاقات مشبوهة بين الطلاب والمسؤولين
ارتبط عدد من **الطلاب المستفيدين** بعلاقات قرابة مع موظفين ومستثمرين، سهلوا لهم **اقتناء عقارات**، مما ساعد في توفير السيولة اللازمة لإنجاز المشاريع بسرعة، مما جعلهم يتجنبون النزاعات القانونية.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هي الأهداف الرئيسة لتوسيع دائرة الأبحاث؟
تعقب **التحويلات المالية المشبوهة** واستهداف الأموال التي تساهم في **تبييض الأموال**.
كيف تؤثر إجراءات مكتب الصرف على الطلاب؟
تساعد إجراءات المكتب على **تبسيط صرف النفقات الدراسية** وتسهيل التحويلات المالية.
ما علاقة الطلاب بتجارة المخدرات؟
تتابع الهيئة وجود **روابط** مشبوهة بين الطلاب والمكاتب المعنية التي قد تساهم في التجارة غير القانونية.
ما هي قيمة التحويلات المشبوهة التي تم رصدها؟
تم رصد تحويلات تصل حتى **700 ألف درهم** قد تكون مشبوهة.
اقرأ أيضا
